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Contabilidad y Tributos

Asesoramos al cliente ante la posible existencia de registros contables y declaraciones que no correspondan a la realidad, producto de una falta de supervisión y control adecuado o de un fraude interno, desconocido por los directivos de la empresa, y que podría usar la SUNAT para imputarles penalmente un fraude tributario.

Se incluye en el servicio la defensa anticipada (aspecto preventivo) en la etapa de requerimientos administrativos tributarios, así como la defensa de riesgos penales en intervenciones en locales de la empresa o en el lugar de la ejecución de sus operaciones, y la defensa penal frente denuncias (aspecto litigioso) presentadas ante el Ministerio Público o la Policía Nacional.

  • Defraudación tributaria
  • Fraude contable
  • Falsificaciones
  • Entre otros