banner

Fraude Externo

Comprende el análisis de los actos fraudulentos cometidos por terceros con los que se relaciona o contrata la organización, en sus diferentes operaciones, en base a los documentos utilizados, los procedimientos establecidos y las obligaciones legales y contractuales asumidas, entre otros elementos, para la identificación de los potenciales delitos cometidos (tipificación), la formulación de la imputación específica (hecho atribuible), la acreditación de la misma (prueba); y, la formulación de la estrategia que corresponda seguir, según el contexto en que se encuentre el cliente.

De ser necesario se formulará la correspondiente denuncia penal, en coordinación con los abogados de otras especialidades que deban intervenir (Derecho civil, derecho tributario, entre otros).

  • Estafa / Contrato criminalizado
  • Apropiación ilícita de bienes y/o dinero
  • Cheques sin fondos
  • Delitos informáticos
  • Falsificación de documentos
  • Insertar declaraciones falsas en documentos públicos
  • Omitir declaraciones en documentos
  • Usurpación de inmuebles
  • Entre otros