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Fraude Interno

Comprende el análisis de los actos fraudulentos cometidos por los colaboradores internos de la organización, en sus diferentes niveles, en base a los documentos utilizados, los procedimientos establecidos y las funciones propias del cargo, entre otros elementos, para la identificación de los delitos cometidos (tipificación), la formulación de la imputación específica (hecho atribuible), la acreditación de la misma (prueba); y, la formulación de la estrategia que corresponda seguir, según el contexto en que se encuentre el cliente.

De ser necesario se formulará la correspondiente denuncia penal, en coordinación con los abogados de otras especialidades que deban intervenir (Derecho laboral, derecho tributario, entre otros).

  • Fraude en la administración
  • Apropiación ilícita
  • Falsificaciones
  • Estafa
  • Ocultamiento de información financiera
  • Uso indebido de información privilegiada
  • Delito informático
  • Entre otros
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