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Lavado de activos

Asesoramos preventivamente al cliente en la ejecución de sus operaciones de inversión y de transferencia de bienes, así como en la prestación de servicios relacionados, para evitar que se involucre directa o indirectamente en operaciones de lavado de activos, dado el grave riesgo penal que ello implica, y para evitar que nuestros clientes se vean afectados en su operatividad, patrimonio y prestigio comercial.

El servicio incluye el análisis de la documentación contable y financiera correspondiente, para la identificación de los delitos cometidos (tipificación), la formulación de la imputación específica (hecho atribuible), la acreditación de la misma (prueba); y, la formulación de la estrategia que corresponda seguir, según el contexto en que se encuentre el cliente, sea para defenderlo de una falsa denuncia o para denunciar el hecho delictivo detectado con la finalidad de deslindar responsabilidades, en coordinación con otros profesionales que deban intervenir (Contadores, Auditores, entre otros).

Se incluye en el servicio la defensa anticipada (aspecto preventivo) en la etapa de requerimientos administrativos de la autoridad administrativa, así como la defensa de riesgos penales en intervenciones de la autoridad en locales de la empresa o en el lugar de la ejecución de sus operaciones, y la defensa penal frente a denuncias (aspecto litigioso) presentadas ante el Ministerio Público o la Policía Nacional.

  • Lavado de activos
  • Omisión de comunicar operaciones sospechosas
  • Incumplimiento de requerimientos de información
  • Entre otros